HU
Partnervizsgálat
Üzletfelek, üzleti partnerek, versenytársak megbízhatósági, hitelességi illetve hitelképességi háttérellenőrzése. A szolgáltatás kiemelten az alábbiak megállapítására fókuszál:
  • Teljes vezetői és tulajdonosi struktúra
  • Társasági, üzleti érdekeltségek struktúrája, összefonódások
  • Üzleti kapcsolatrendszer, partnerek
  • Tevékenységre, működésre vonatkozó (háttér) információk
  • Céghírnév, előélet, sajtóinformációk (kompromittáltság)
  • Valós pénzügyi helyzet (eredményesség, mérleg)
  • Valós vagyoni helyzet (tőkeerő, stabilitás, ingó- és ingatlanvagyon)
  • Hitelképesség (fizetési morál, finanszírozhatóság, követelés-érvényesíthetőség)

Humánellenőrzés, vetting
Munkatársak, együttműködő személyek megbízhatósági, hitelességi illetve hitelképességi háttérellenőrzése. A szolgáltatás kiemelten az alábbiak ellenőrzésére és megállapítására fókuszál:
  • személyazonosság
  • személyes adatok valósága (név, lakcím, tartózkodási hely)
  • személyes vagyon (ingó- és ingatlanvagyon, tulajdonrészek, terhelések-adósságok, jövedelem)
  • üzleti érdekeltségek (közvetlen és közvetett cégrészesedés)
  • képzettség, végzettség
  • szakmai tevékenység (munkahelyek, iparág, szakterület)
  • hírnév, megítélés, kompromittáltság
  • hitelképesség (fizetési morál, követelés-érvényesíthetőség)
  • az életvitelre és a családra vonatkozó háttér információk (életkörülmények, lakókörnyezet, családi kapcsolatok)